北京中数智汇科技股份有限公司

产品介绍

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  受益所有人

  智能识别解决方案。企业复杂股权层层穿透、客户身份识别，有效防范洗钱和恐怖融资风险。

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  探壳

  空壳公司产品是中数智汇基于自身在企业数据领域多年的积累和沉淀，通过分析大量的司法案件和国内外学术理论，结合自身在对公欺诈和信用风险多年的经验积累所建立的，针对空壳公司问题的数据挖掘模型。客户通过空壳公司产品可以对空壳公司进行快速的发现和分类，帮助客户提升风险防范能力，减少因空壳公司造成的损失。

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  风铃

  采用风险信号挖掘和风险级别认定模式，为客户关注的企业提供风险预警服务，风险信号覆盖企业经营风险、司法风险、关联风险和系统风险等，风险信号级别可根据用户风险偏好自定义多个策略。同时提供宏观风险统计、和预警趋势的风险预警报告。

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  融e开

  融e开是一款对公客户尽职调查工具，帮助金融机构在客户身份识别和客户持续识别业务中，快速、准确了解对公账户洗钱及账户风险、欺诈风险，并帮助引导用户快速进行风险分类、风险核查和业务决策。

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  企百科

  企百科面向金融业务场景，提供企业信用信息查询服务。该产品提供丰富的企业数据维度，多种金融场景数据分析功能，为各类对公客户业务而设计的多维分析板块，可帮助用户快速了解企业概况、掌握企业动态，并辅助用户开展各维度分析工作。